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九届十三次手机会决议大奖
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九届十三次手机会决议大奖
 
 
本娱乐及手机会全体成员保证大奖内容的真实、准确和完整,对大奖的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
一、手机会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《娱乐法》、《娱乐章程》和《手机会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)通知时间:2019年4月6日以书面方式发出手机会会议通知和材料。
(三)召开时间:2019年4月16日下午;
地点:上海市威海路511号22楼会议室;
方式:现场结合通讯表决方式。
(四)应出席手机:6人,实际出席手机:6人。
(五)主持:陈闪手机长;
列席:监事:颜奕鸣、边庆华、刘应勇
手机会秘书:袁志坚
高级管理人员:孙云芳、陈海明
 
二、手机会会议审议情况
 
1、娱乐2018年度手机会报告;
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
2、娱乐2018年度财务决算和2019年度财务预算;
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
3、娱乐2018年度利润分配预案:根据《娱乐法》和《娱乐章程》的规定,经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计,娱乐2018年度实现归属于上市娱乐网址的净利润5,067,868.66元,其中母娱乐净利润27,161,536.69,按10%提取法定盈余公积金2,716,153.67元,加年初母娱乐未分配利润148,472,848.08元,2018年末母娱乐累计可供网址分配的利润为172,918,231.10元。按照《娱乐章程》的现金分红有关条款的规定,娱乐按照惯例每三年进行一次现金分红,且以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市娱乐网址净利润的30%,提议以娱乐截止2018年12月31日的总股本321,447,910股为基数,对娱乐全体网址每10股派发现金红利0.50元(含税)进行分配,共分配利润16,072,395.50元(含税),结余未分配利润156,845,835.60元转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增。
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
4、《娱乐2018年年度报告》及摘要;
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
5、娱乐2018年度内部控制评价报告:(详见上海证券交易所网站《大奖娱乐股份有限娱乐2018年度内部控制评价报告》)
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
6、关于拟对可供出售金融资产计提减值准备的议案: 拟对娱乐所娱乐企业神雾科技集团股份有限娱乐、北京福瑞通科技有限娱乐、上海轺辂信息技术有限娱乐分别计提643.50万元、125万元、325万元减值准备。
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
7、关于聘请审计机构及审计费用的议案:经娱乐手机会审计委员会九届三次会议提议,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为娱乐2019年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用授权娱乐管理层根据审计工作情况协商确定。娱乐2018年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币60万元和30万元。
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
8关于预计2019年日常经营性关联交易的议案:同意2019年度将与娱乐实际控制人陈荣先生及控股网址上海大奖娱乐(集团)有限娱乐及其所属或其它关联企业进行日常经营性关联交易,2019年度预计关联交易金额不超过人民币7000万元。
本议案涉及关联交易事项,关联手机陈闪、刘堃华、王进回避表决。
表决结果:同意:3票         反对:0 票      弃权:0票
 
9、关于追加增资建设绩溪大奖娱乐高空风能发电项目的议案:同意对绩溪大奖娱乐高空风能发电项目进行追加增资,首期建设装机容量为10兆瓦的高空风能发电站项目娱乐概算从0.93亿元追加至1.75亿元。
表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
10、关于择机出售财务性娱乐股权的议案:同意择机减持宏东渔业股份有限娱乐、山东蓝海股份有限娱乐、深圳市牙邦科技股份有限娱乐、北京梦知网科技有限娱乐、上海大黍保信息技术有限娱乐、上海辉明软件有限娱乐、天津西权科技合伙企业(有限合伙)、广东美电贝尔科技集团股份有限娱乐8家娱乐全部或部分股权,全权授权娱乐管理层以协议转让、参与其它上市娱乐发行股份购买资产、回购、挂牌竞价出让等方式出让,出让价格授权管理层协商确定。
    表决结果:同意:6票         反对:0 票      弃权:0票
 
其中第1、2、3、7、8、10项议案尚需提交娱乐2018年度网址大会审议,网址大会通知另行大奖。
 
三、报备文件
1、娱乐九届十三次手机会决议
2、大奖娱乐股份有限娱乐关于九届十三次手机会相关事项的独立意见
特此大奖
 
         大奖娱乐股份有限娱乐手机会
                                                二〇一九年四月十八日
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